شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
کارشناس جرایم سایبری مطرح کرد
یک کارشناس جرایم سایبری در مورد انتفاع برخی آقازاده‌ها از قمار و شبکه‌های آن در ایران گفتگویی دارد که خواندن آن خالی از لطف نیست.
کد خبر: ۳۲۲۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
دو اقتصاددان پاسخ می‌دهند
لوایح FATF و رد یا پذیرش آن توسط دولت و نظام بانکی ایران بحث داغ این روز‌های کشور است. یکی از این مناظرات را در ادامه می‌خوانید.
کد خبر: ۳۲۱۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
فساد مدیریتی
۱۰ متهم پرونده زمین خواری، اختلاس، ارتشاء، پولشویی و سرقت اسناد رسمی در شهرستان نظرآباد بازداشت شدند.
کد خبر: ۳۱۸۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
چند قفله تحریم‌ها با عدم تصویب FATF
موافقت رهبر معظم انقلاب با بررسی مجدد «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت و موافقت عده‌ای را در پی داشته است.
کد خبر: ۳۱۸۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
کارتخوان‌های بی هویت؛
شاید بخش اعظم این دستگاه‌های پوز توسط خرده فروشان و دست فروشان گرفته شده باشد که در نگاه اول، چند حساسیت خاصی هم بر آن وارد نباشد، اما وقتی متوجه می‌شوید که برخی از این دستگاه‌های برای پول شوئی‌های کلان، پول شوئی‌های آبشاری، قاچاق در کشور‌های خارج و. مورد استفاده قرار می‌گیرند، داستان روی جدی خود را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۱۷۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
محمدرضا پورابراهیمی؛
۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه کارتخوان در کشور وجود دارد که برای ۴۰ درصد آنها هیچ هویتی به عنوان فعال اقتصادی نیست.
کد خبر: ۳۱۰۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
مخفی ماندن تراکنش‌های کلان مفسدین؛
حساب‌های بی هویت همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند و هستند مفسدینی که برای مخفی کردن تراکنش‌های کلان خود، به استفاده از حساب اطرافیان یا اجاره حساب رو می‌آورند و از فرصت حساب‌های بی‌هویت همچنان بهره می‌برند.
کد خبر: ۲۳۳۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
اجاره حساب‌های بانکی؛
وزیر اقتصاد هفته گذشته از برنامه جدی این وزارتخانه برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای خبر داد. او گفت روشن است این حساب‌ها برای پولشویی و فرار مالیاتی به کار می‌روند. وی در عین حال اظهار داشت آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم اما در حال شناسایی و مقابله با این حساب‌ها هستیم.
کد خبر: ۲۱۸۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
به مجلس تقدیم شد؛
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد.
کد خبر: ۲۱۲۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۷
دادستان کل کشور؛
دادستان کل کشور گفت: وزیر امور خارجه هنوز مدارک خود را به دادستانی ارسال نکرده است.
کد خبر: ۱۸۸۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
متهم به پولشویی و اختلاس در دادگاه؛
رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت در کرمان که به پولشویی، اخذ رشوه و اختلاس متهم است، گفت: به صنعت هواپیمایی و سیستم بانکی خدمت کردم.متهم که در حال حاضر در دادگاه حضور یافته است، پیش از شروع جلسه، به خبرنگاران گفت: 5 سال بازداشت موقت بودم و در ششمین سال برای اولین‌بار به دادگاه آمدم.
کد خبر: ۱۷۸۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
واکنش منتظری به خبر انتصاب رییسی به ریاست قوه قضاییه؛
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در حاشیه نشست حقوقی کاربردی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا خبر تعیین حجت الاسلام رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه که این روزها در فضای مجازی منتشر شده صحت دارد یا خیر؟ گفت: فعلا فضای مجازی است و تا به فضای حقیقی تبدیل شود طول می‌کشد.
کد خبر: ۱۷۷۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
روش های پولشویی ؛
جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی برای ایجاد محدودیت در تراکنش به وسیله هر کارت ملی و عابر بانک در کنار سامان دادن به ورود و خروج نقدینگی و ارز بیش از هر چیز مسئله پولشویی را هدف قرار داده است. بخشنامه بانک مرکزی با اعتراض شدید کانال‌های وابسته به دلالان در فضای مجازی روبه‌رو شد، در یک هفته اخیر آنان در فراخوانی قابل تامل از شهروندان خواسته‌اند تا حساب‌های بانکی آنها را در مقابل پرداخت ماهانه ۲۰ میلیون ریال به آنها اجاره دهند.
کد خبر: ۱۷۵۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
حجت الاسلام حسن روحانی:
رییس جمهوری اسلامی ایران گفت: ما از کسی که به دیوارها تعظیم می کند، انتظار نداریم که به پل ها احترام بگذارد،هرکجا آمریکا در انهدام جوامع سهمی داشته باشد، اجازه نخواهیم داد که از هزینه خسارت‌ها و ویرانی‌ها بگریزد.
کد خبر: ۱۷۴۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
طرح استیضاح ظریف؛
به نظر می رسد جناح تندرو در بین اصولگرایان، زمان و موضوع نامناسبی را برای حمله به ظریف و پشت او، حسن روحانی، دولت او و برجام انتخاب کرده است؛ چرا که استیضاح ظریف احتمالا به آراء لازم برای برکناری وی دست نمی یابد و در ادامه، شکست اصولگرایان در این باره، به معنای اعطای یک پیروزی رایگان به جناح اعتدال گرا و اصلاح طلب است.
کد خبر: ۱۷۳۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
آیت‌الله غروی:
آیت الله سید محمد غروی، عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره استیضاح ظریف توسط عده ای از نمایندگان متعلق به طیف پایداری در مجلس، با تأکید بر اینکه باید افرادی که در بخش خاکریز روابط بین الملل فعال هستند را تقویت کنیم می‌گوید: نباید افرادی را که نقش مهمی در مسائل بین‌المللی دارند تضعیف کنیم چرا که این موضوع به صلاح کشور نیست.
کد خبر: ۱۷۳۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
استیضاح وزرا ؛
امضاها و معدودی نام های تکراری که سال ها است پای هر طرح استیضاحی می نشیند، نشان می دهد هویت معدودی در خانه ملت تنها با مخالفت گره خورده است؛ رویکردی که در مقطع کنونی بیشتر به معنای کارشکنی و نادیده گرفتن مصالح کشور است
کد خبر: ۱۷۲۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
ظریف در نامه به دادستان کل؛
ابعاد و تبعات اظهارات عجیب و نسنجیده ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در کشور، اما وسیع‌تر از آن بود که با توجیه سه جمله‌ای یا انکار آن بشود به سادگی از کنار آن گذشت .۲۰ آبان ماه بود که محمدجواد ظریف در گفت‌وگویی تصویری با یک سایت حامی دولت به جای ارائه استدلال درباره چرایی پافشاری دولت برای تصویب لوایح FATF و پاسخ به نقدهای صورت گرفته در این زمینه، به مثابه برجام سیاست اتهام‌زنی به منتقدان را در پیش گرفت و آنها را به پولشویی متهم کرد.
کد خبر: ۱۷۲۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
حمایت آیت الله مکارم از ظریف؛
آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید گفت: در شرایطی که ما باید در برابر دشمن خارجی قوی و متعهد باشیم، برادران و خواهرانی در مجلس شورای اسلامی به دنبال استیضاح وزرا هستند که این کار به صلاح نیست.
کد خبر: ۱۷۲۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
اظهارات ظریف درباره پولشویی؛
اظهارات ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران ، بهانه محکمی به دست مسئولان FATF داده است تا در اجلاس بعدی این نهاد بین‌الدولی، فشار بیش‌تری به کشورمان برای اجرای کامل برنامه اقدام وارد کنند.
کد خبر: ۱۷۲۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷